الثلاثاء 25 يناير 2022 09:54 مـ 22 جمادى آخر 1443هـ
جريدة الطريق
  • WE

رئيس التحرير محمد عبد الجليل

الحوادث

إجراء عاجل من الداخلية حيال عصابة غسلت 280 مليون جنيه

مباحث الأموال العامة
مباحث الأموال العامة

اتخت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال تشكيل عصابى بسوهاج قام بغسل 280 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

 

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.


تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "اثنان منهم محبوسان فى عدة قضايا" وجميعهم لهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج.

المتهمون يتاجرون فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بحوالى 280 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأموال العامة غسيل أموال بنوك عصابة مخدرات
بنوووك