الخميس 27 يناير 2022 05:00 مـ 24 جمادى آخر 1443هـ
جريدة الطريق
  • WE

رئيس التحرير محمد عبد الجليل

الحوادث

كيف تصدت الشرطة لعصابة حاولت غسل 20 مليون جنيه؟

غسيل أموال
غسيل أموال

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى قاموا بغسـل قرابة 20مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة والسرقات بالإكراه.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية) لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً لممارسة العديد من الأنشطة الإجرامية على نطاق واسع تتمثل فى الاتجار فى المواد المخدرة والسرقات بالإكراه متخذين من محال إقامتهما بمدينة المحلة الكبرى بالغربية وكراً لممارسة أنشطتهما الإجرامية، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة.

المتهمان حاولا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "العقارات – الأراضى – تأسيس الشركات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.


وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

مباحث الأموال العامة غسيل أموال المحلة الغربية
بنوووك