جريدة الطريق رئيس التحريرمحمد عبد الجليل
الخميس 1 ديسمبر 2022 11:02 مـ 8 جمادى أول 1444 هـ

الداخلية تكشف مخطط متهمين لغسل 5 ملايين جنيه

غسيل أموال
غسيل أموال

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة جهودها على مدار الساعة.

واتخذت الإدارة الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة البحيرة؛ لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

كما أسس المتهمان أنشطة تجارية وشراء سيارات؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 5 ملايين جنيه.