ضبط متهم بغسل 75 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، الاجراءات القانونية اللازمة حيال أحد الأشخاص يقيم بمحافظة القاهرة، لممارسة نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

وجاء في التحريات أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته الغير مشروعة، بتأسيس الشركات وشراء السيارات والمعاملات مالية، وكذلك إيداع بعض من تلك المبالغ المالية في حسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته لإصباغها بالصبغة الشرعية وإخفاء مصدر تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت قيمة الأموال التي تم بها فعل الغسل بمبلغ 75 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

اقرأ أيضاً : النيابة العامة تأمر بحبسِ المتهمِ بحقْنِ طفلٍ بمضاد حيوي تسبب في وفاته

في سياق آخر تمكن رجال جمارك مطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة، بحوزة راكب مصري.