الأربعاء 28 فبراير 2024 12:20 مـ 18 شعبان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ضبط مدير شركة لغسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات بقيمة 120 مليون جنيه

أرشيفيه
أرشيفيه

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، في الكشف عن نشاط إجرامي يتعلق بغسل الأموال.

وفقًا للتحقيقات، تمت متابعة مدير شركة "له معلومات جنائية" لقيامه بغسل الأموال الناتجة عن تجارته غير الشرعية في مجال المخدرات، وقد اتخذ المدير إجراءات لغسل الأموال بواسطة تأسيس أنشطة تجارية، شراء عقارات، واقتناء سيارات ودراجات نارية، بهدف تشويه مصدر الأموال وتظهيرها بشكل شرعي.

تقدر قيمة هذه الممتلكات الغير مشروعة بنحو 120 مليون جنيه.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة الجريمة المنظمة وتحقيق العدالة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم التنسيق مع النيابة العامة لبدء التحقيق في القضية.