تفاصيل جريمة غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربة قوية لمافيا غسل الأموال، حيث أحبطت مخطط عنصرين إجراميين، لإخفاء مصدر مبالغ مالية طائلة، تمكنوا من الحصول عليها، نتيجة الاتجار في النقد الأجنبي.

تفاصيل الواقعة

وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، قيام عنصرين جنائيين، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي.

وأضافت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات والمشغولات الذهبية.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ30 مليون جنيه تقريباً.