حصيلة تجارة ”السموم”.. كيف حاول عنصر إجرامي إخفاء 190 مليون جنيه خلف ستار
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لاتهامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من أنشطة إجرامية، بلغت قيمتها نحو 190 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة وتجفيف منابع الكسب غير القانوني.
وكشفت الوزارة أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة وزارة الداخلية المعنية اضطلع باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الجنائية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والمركبات والدراجات النارية).
يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (190) مليون جنيه تقريباً.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
