القبض على متهم جمع 25 مليون جنيه من الإتجار في النقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية، اليوم الأربعاء، بشأن أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزةـ لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون حيث تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات محلية – أجنبية.

وكشفت تحريات رجال المباحث الأولية، أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات والمعاملات المالية وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حينما قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وضبط الخارجين على القانون وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا: «انتحلوا صفة ضباط».. ضبط المتهمين بالاستيلاء على أموال المواطنين بالبساتين