«بقيمة 20 مليون جنيه».. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة للأموال العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، تبين بالفحص الجنائي أن له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.
اقرأ أيضا: مصدر يكشف كواليس إغماء أسرة من 5 أشخاص بجوار مترو الجامعة
وكشفت التحريات التي أجرتها العناصر السرية أن المتهم جمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال بشراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذلك إيداعه جزء من تلك الأموال بحسابات بنكية ببعض البنوك لإخفاء مصدر تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
اقرأ أيضًا: اعترافات المتهم بقتل طليقته وطفلتها بالمطرية: «رفعت عليا دعاوي كتير»
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة للعرض على الجهات المختصة لتباشر التحقيقات.
اقرأ أيضًا: اليوم.. الحكم على مرتضي منصور بتهمة «سب وقذف» عمرو أديب
