غسلا 20 مليونا فصدمتهما الداخلية بتحرك حاسم
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بتهمة غسل 20 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية.
تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أكدت تورط شخصين لأحدهما معلومات جنائية في ممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لشركات البترول.
استولى المتهمان على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة حاولا غسل الأموال بتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، إضافة إلى معاملات مالية تقدر بنحو 20 مليون جنيه.
لم يكتف المتهمان بذلك فعمدا إلى إيداع بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
