الداخلية تضبط المتهم بغسل أموال قيمتها 10 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع قطاع الأموال العامة، من القبض على أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، يقيم في محافظة الجيزة، وبحوزته "مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية".

واستطاعت الأجهزة الأمنية كشف نشاط المتهم غير المشروع الذي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.

ومحاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته ونشاطه غير المشروع عن طريق "شراء السيارات، الاستثمار بإحدى المنشآت التجارية، المعاملات المالية" فضلا عن إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 10 مليون جنيه تقريبا.

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.