الداخلية تكشف تفاصيل ضبط قضية غسل أموال بـ30 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال من القبض على 3 أشخاص محل إقامتهم في محافظتي كفر الشيخ وأسيوط، لممارستهم نشاط إجرامي فى مجال الهجرة غير الشرعية.
وحسب ما جاء في بيان الوزارة، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات".
كما قام المتهمون، بعمل إيداع بعض من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمون بمبلغ 30 مليون جنيه تقريبا.
تحرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها بشكل كامل.
