بقيمة 34 مليون جنيه.. إحالة صاحب شركة للمحاكمة العاجلة بمدينة نصر
أصدرت نيابة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، بإحالة صاحب شركة للمحاكمة العاجلة امام المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بغسل مبلغ بقيمة 34 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى بمدينة نصر.
بداية الواقعة، عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بمدينة نصر.
وبإجراء التحريات والتحقيقات أوضحت محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق "شراء العقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية – المعاملات المالية"، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بإحالته للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة الأقتصادية.
