سيارات وعقارات بـ30 مليون.. تجديد حبس متهم بغسل الأموال 15 يوما
جددت المحكمة المختصة، اليوم الأربعاء، حبس متهم لقيامة بغسل حوالي 30 مليون جنيه وراء أنشطة للربح الغير مشروع لإخفاء مصدر تلك الأموال، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في هذه القضية.
وقد اتضح من خلال التحريات الأمنية، أن هذا المتهم كان موظف بالدولة سابقا، قام بغسل أموال، لتحقيق الربح غير المشروع، وقد ربح الكثير من الأموال، من تلك هذه الطريقة المشبوهة، وبعد جمعه للأموال قام بغسلها وإخفائها في تجارته للسيارات والعقارات وشراء أيضا الشهادات البنكية والإيداعات متخذا هذه الطريقة للتمويه عن جريمته، وقد بلغت عدد المبالغ المالية التي جمعت من قبل الجهات المختصة والمعنية في هذا الصدد حوالي 30 مليون جنيه متفرقه بأساليب التخفي وبعد الأنظار عنها
وبعد الانتهاء من تقنين الإجراءات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة من قبل الأجهزة الأمنية، بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، قد تبين لهم أن المتهم موظف سابق، يوجد له معلومات جنائية سابقه، قام بتكوين مبالغ مالية بطرق غير مشروعه ومخالفة للقانون، وإخفائها بعده أساليب بقيامه بشراء السيارات والعقارات والإيداعات البنكية وشراء الشهادات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
