الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع قطاع مكافحة المخدرات وبالتنسيق مع قطاعي الأمن العام والأمن الوطني، تبين قيام 4 أشخاص "لاثنين منهم سجل جنائي" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما للاتجار في المواد المخدرة وترويجها.

وبعمل التحريات الأولية وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن المتهمين تربحوا من المواد المخدرة بمبالغ مالية كبيرة، وكانوا يحاولون غسل الأموال التي تحصلوا عليها من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بشراء السيارات، وتأسيس الأنشطة التجارية، وكان قصدهم من ذلك إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.

كما حاول المتهمين إظهار الأموال المتحصل عليها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل بمبلغ مالي قدره 100 مليون جنيه تقريبًا.

اقرأ أيضا: انتشال جثة طفل غرق في بحر مويس بالشرقية

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها.

اقرأ أيضا: وزارة العدل تتيح وسائل جديدة لتقديم بلاغات جرائم الكسب غير المشروع