الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لغسل 500 مليون جنيه
استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال خمسة عناصر جنائية.
متحصلة من تجارة المخدرات
وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، من خلال محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عبر تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات.
وقدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 500 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
