حلم تبدد على يد المباحث.. كيف سقطت عصابة لغسيل الأموال بالقليوبية؟
نجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجريمة، اليوم الخميس، فى إسقاط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية، تخصص في الاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من تجارتهم غير مشروعة.
اقرا ايضا لفته إنسانية”.. أمن القاهرة يستجيب لاستغاثة سيدة مريضة وينقلها للمستشفى
وكشفت مكافحة المخدرات، عن محاولة المتهمين غسل الأموال التى حصلوا عليها من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع بمختلف البنوك، وتأسيسهم الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، عن طريق حصر ورصد الممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه.
اقرا ايضا زوجة تطلب الطلاق أمام محكمة الأسرة: ”بيحب الحشيش أكتر من أولاده”