”كسب 150 مليون جنيه”.. سقوط إمبراطور العملات الأجنبية بالقاهرة
اتخذت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة الإجراءات القانونية ضد متهم، بمحافظة القاهرة، لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.
وذلك عن طريق نشاطه الإجرامي واسع النطاق والذي يمارسه منذ عدة سنوات في مجال التسويق الإلكتروني لبعض السلع والمنتجات الخاصة بالعديد من الشركات على شبكة الإنترنت مقابل حصوله نظير ذلك على مبالغ مالية بالعملة الأجنبية.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم يسحب تلك المبالغ وبيعها خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون - إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك باسمه وأسماء ذويه - تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات والشهادات الإدخارية.
اقرأ أيضا: مأساة خمسينية استدرجها 4 لاغتصابها بساقية مكي.. والضحية: ”حرام عليكم ولادي قدكم”
وواصلت التحريات أن ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 150مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.