ضبط مسجل خطر غسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاط النصب
نجاحات متتالية تسطرها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من خلال الضربات لاستباقية التي توجهها العيون الساهرة إلى العناصر الإجرامية خاصة تجار ومروجي المواد المخدرة.
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ضبطت مسجل خطر مقيم بمحافظة القاهرة؛ أثبتت التحريات والمراقبة السرية مزاولته نشاطًا إجراميًا فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مالية -على خلاف الحقيقة-.
نشاط غير مشروع مكن المتهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة، وحاول غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جزء من تلك الأموال بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
اقرأ أيضا: ضبط المتهمين برهن ورشة شريكهما للحصول على قرض في الدقهلية
قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بنحو 25 مليون جنيه، واتخذت الأجهزة المعنية اللازم حياله؛ ضمن جهود الوزارة لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.