غسل 20 مليون جنيه.. تجديد حبس متهم بالاتجار فى النقد الأجنبي 15 يوما
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم بغسل 20 مليون جنيه في أنشطة مشروعة، حصيلة تجارته في النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وتوصلت تحريات الأمن العام، إلى أن المتهم اعتاد على التجارة بطرق غير مشروعة في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وبلغت حصيلة تجارته 20 مليون جنيه.
اقرأ أيضا: مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة دامية بالفيوم.. السبب معاكسة فتاة
وأضافت التحريات، أن المتهم غسل تلك الأموال المشبوهة في أنشطة مشروعة، مثل: "شراء العقارات والسيارات والشهادات البنكية".
اقرأ ايضا: طعنًا بالمقص.. إحالة صاحب محل للجنايات لاتهامه بقتل شاب في عين شمس
وقام المتهم بالعديد من عمليات الإيداعات النقدبة في البنوك بصفة متكررة، دون معرفة طبيعة النشاط الذي يقوم به.
كما فتح المتهم العديد من الحسابات البنكية بأسماء أقربائه في الكثير من البنوك بغرض إخفاء مصادر تلك الأموال، وإضفاء صفة الشرعية عليها، وحرر محضر ضده بالواقعة واستكملت النيابة التحقيق.
اقرأ أيضا: مصرع زوجين و3 من أبنائهما فى حريق بسيارتهم على طريق الواحات بالجيزة