الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 20 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أحد الأشخاص "مالك محل لقطع غيار السيارات، يقيم في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة" لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق "تأسيس الشركات، شراء السيارات".

كما تم إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.

اقرأ أيضا: بقيمة 34 مليون جنيه.. إحالة صاحب شركة للمحاكمة العاجلة بمدينة نصر