ضربة أمنية.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على ع 12 شخصا لـ 4 منهم معلومات جنائية، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وغسل مبالغ مالية كبيرة نتيجة نشاطهم الإجرامي.
كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية معلومات مفادها بقيام عدد من الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات وجمع المعلومات تبين صحة المعلومات الواردة، و تمكن فريق البحث من تحديد هوية المتهمين وبتبين أن عددهم 12 شخص لـ4 منهم معلومات جنائية، وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى.
وتابعت التحريات أن المتهمين قاموا (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بفي البنوك المصرية وذلك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها من متحصلات مشروعهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً.
اقرأ أيضًا.. محاكمة حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر بتهمة تمويل الإرهاب.. اليوم
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما قررت التحفظ على المبالغ المالية نتيجة نشاطهم الإجرامي.