قرار جديد ضد تشكيل عصابي لاتهامهم بغسل 50 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق المختصة بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تجديد حبس 4 أشخاص، على خلفية اتهامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
فيما قررت النيابة العامة حبس المتهمين وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
تفاصيل الواقعة
كانت البداية عندما اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" لممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وتجميعهم مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهم غير المشروع، ومحاولتهم غسل تلك الأموال، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
وتم ضبط بحوزتهم مبالغ مالية محلية وأجنبية وقدرت أفعال الغسل بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضا: وفد من النيابة الإدارية يعاين عقار الإسماعيلية المنهار