القبض على صاحب شركة غسل 35 مليون جنيه بالبحيرة
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في إلقاء القبض على صاحب شركة مواد بناء بالبحيرة لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة القطع الأثرية والاتجار بها والاتجار بالنقد الأجنبي.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء - مقيم بالبحيرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها، الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.