«اشترى بيها عربيات».. كشف قضية غسيل أموال بقيمة 16 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف قضية غسل أموال قيمتها 16 مليون جنيه واتخاذ الإجراءات حيال المتهم.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة نشاط مدير وشريك بشركة للاستثمارات العقارية تبين بالفحص الجنائي أن له معلومات جنائية سابقة، ومقيم بمحافظة السويس، وتبين ممارسته نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع وحدات سكنية بأحد المشروعات السكنية التابعة لشركته خلافًا للواقع.

اقرأ أيضًا: «عبرت من مكان غير مخصص للمشاة».. مصرع ربة منزل صدمها قطار بسوهاج

وكما حاول غسل متحصلات ذلك النشاط الإجرامي بشراءه الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإيداع بعض تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به في بعض البنوك لإخفاء مصدرها وصباغتها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 16مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.

اقرأ أيضًا: بينهم 4 محالين للمفتي.. بعد قليل الحكم على المتهمين بخلية المنيا الإرهابية