القبض على متهم بغسل 10 ملايين جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، اليوم الأربعاء، حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أكثر من 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
ونجحت الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في مجالي التسويق العقاري وتسمين المواشي، على خلاف الحقيقة- مقابل أرباح مالية متفق عليها.
واستولى المتهم على مبالغ مالية منهم تحت نفس الزعم وامتنع عن إعطائهم الأرباح أو رد أصول تلك المبالغ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وأصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ 10 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ أيضًا: وزير العدل: نقل مقر محكمة القرنة إلى شارع البريد.. مستند
