الأموال العامة تضبط قضية غسل أموال.. قيمتها 5 ملايين جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، من ضبط شخصين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما لقيامهما بغسـل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي.
كشفت التحريات التي أجرتها المباحث بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة أن شخصين قاما بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية ونتج عن ذلك مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 5 ملايين جنيه، ولكنهما امتناعا عن سداد المديونية المستحقة، والذي مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، في محاولة منهم لغسل تلك الأموال المتحصل عليها من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات، وإيداع جزء منها بحسابات خاصة بهما ببعض البنوك.
اقرأ أيضاً: تجديد حبس المتهم بقتل شخص في الوايلي لخلافات قديمة
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة مأمورية استهدفتهم وتمكنت من ضبطهم وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وقدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بـ 5 ملايين جنيه.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم تمهيدا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
اقرأ أيضاً: إخلاء سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة ضد الدولة
