«الداخلية» تكشف قضية غسل أموال بقيمة 3 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، من اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال شخص يقيم في محافظة القاهرة، لقيامه باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى كمحاسب بإحدى الشركات وتحويل مبالغ مالية من حسابات الشركة محل عمله لحسابه البنكى.
وتمكنت قوات الأمن من كشف قيام المتهم بتزوير مستندات الشركة وإثباته بها تحويل تلك المبالغ لصالح بعض مورديها، وكان ذلك على خلاف الحقيقة، وهو ما مكنه من تجميع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية وتأسيس شركة وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 3 مليون جنيه تقريبا.
تم تحرير المحضر اللازم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
اقرأ أيضا: جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بالخليفة