«تجار عملة».. الداخلية تضبط تشكيل عصابي بحوزته 100 مليون جنيه
نجحت وزارة الداخلية في القبض على تشكيل عصابى لقيامه بغسـل قرابة 100مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
اقرأ أيضا: تحرير 1600 قضية تموينية متنوعة في 24 ساعة
وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث ان المتهمين 5 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية " لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، شراء السيارات والدراجات النارية، المعاملات المالية وشراء المشغولات الذهبية، وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وأضافت التحريات أن قيمة أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
