حبس تاجر 4 أيام لاتهامه بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه في الجيزة
قررت النيابة المختصة بالجيزة حبس تاجر على خلفية اتهامه بغسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه فى الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعي التجديد في المواعيد.
كما أمرت نيابة الجيزة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وكانت البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص تبين بالفحص الجنائي أن له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية".
كشفت التحريات التي أجرتها المباحث أن المتهم قام بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط بالاستثمار بإحدى المنشأت التجارية وشراء السيارات والمعاملات المالية، وإيداعه بعض من الأموال بحسابات بنكية لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً.
