كشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه

في إطار ردع المخالفين وضبط قضايا غسل الأموال نجح نسور الداخلية في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لـ3 منهم معلومات جنائية، مقيمين محافظة البحيرة.

كان ذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

وتبين أن المتهمين تربحوا جميعا مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجالات مختلفة "شراء الأراضى الزراعية، وشراء العقارات والوحدات السكنية - تأسيس أنشطة تجارية - شراء سيارات".

وأيضًا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بــ (35 مليون جنيه تقريبًا).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اقرأ أيضًا: الداخلية: «القبض على صا حب سيارة ضايق سيدة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي»