الداخلية تكشف حيلة عصابة في غسل 50 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

جهود البحث والتحري التي نفذها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخصين لأحدهما معلومات جنائية وسيدة؛ لاتهامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).

كما بينت التحريات أن المتهمين عمدوا إلى إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قُدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون الثلاثة -بينهم سيدة- بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحالها مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بحبسهما احتياطيًا.

اقرأ أيضًا: إدارة أحد المطاعم الشهيرة تقدم بلاغًا ضد المخرج مجدي الهواري