ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، ضبطت الأجهزة الأمنية ثلاثة أشخاص بتهمة بغسـل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.
اقرأ أيضًا: «مات في حضني».. أقوال والدة الشاب المقتول على يد زوج شقيقته في المعادي
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية؛ لاتهامهم بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال حفر آبار البترول مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (تأسيس شركات وأنشطة تجارية - شراء "وحدات سكنية – سيارات").
كما عمد المتهمون إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهم وبأفراد أُسرهم ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بنحو 100 مليون جنيه.
