مباحث الأموال العامة تتخذ الإجراءات اللازمة ضد صاحب شركة متهم بغسل 15 مليونًا
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية في الإيقاع بصاحب شركة بالجيزة؛ لاتهامه بغسل 15 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.
اقرأ أيضًا: «شهيد لقمة العيش».. مصرع عامل بناء سقط من أعلى سقالة خشبية بالخانكة
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب شركة للتجارة والتكييف له معلومات جنائية؛ بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.
اقرأ أيضًا: «مات في حضني».. أقوال والدة الشاب المقتول على يد زوج شقيقته في المعادي
مأمورية استهدفت المتهم وأمكن ضبطه وبحوزته 15 مليون جنيه، وتبين بالفحص محاولته غسل الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية) وإيداع جانب آخر بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
اقرأ أيضا: قوات الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل مصنع ملابس في السادات