ضبط عصابة التحويلات المالية غير المشروعة بـ11 مليون جنيه
نجحت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج، بعد قيامه بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد، بممارسة نشاط غير مشروع في تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، جمع شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية" والثاني مقيم بمحافظة سوهاج بتجميع المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثاني عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد.
فيما يستلمها الأخر ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة سوهاج، وبمواجهته أمام جهات التحقيق عن الواقعة، أعترفا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الآخر "المتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (11,000,000) إحدى عشر مليون جنيه مصري.
اقرأ أيضًا: ضبط شقيقين لقتلهما شابا منعهم من بيع ”الحشيش” بحلوان
