بتعاملات 12 مليون جنيه.. ضبط صاحب شركة بتهمة إجراء تحويلات مالية غير مشروعة في الإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من إلقاء القبض على "صاحب ومدير شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية" بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة مستغلا القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول لإستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة منها لأشخاص من تلك الدولة في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي "ATM" داخل تلك الدولة.
ويقوم المتهم بالإتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأشخاص مقيمين بتلك الدولة في إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع "POS" الخاصة بإحدى الشركات لتجارة الأجهزة الكهربائية المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك وتسليمها لعملائه من تلك الدولة مقابل حصوله على نسبه بالمخالفة للقانون.
وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، الأمن العام" تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته "مبلغ مالي، 3 ماكينات نقاط البيع "POS" والتي تستخدم فى نشاطه الإجرامي.
وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغت 12 مليون جنيه.
اقرأ أيضا: حبس المتهمة بسرقة الفنانة ديانا هشام 4 أيام على ذمة التحقيقات
وتحرر المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
