استجواب المتهم بغسل 75 مليون جنيهًا حصيلة الاتجار في العملة

تستكمل اليوم جهات التحقيق المختصة، استجوابها للمتهم بغسل 75 مليون جنيهًا نتيجة اتجاره في أعمال غير مشروعة مثل الاتجار في النقد الأجنبي، وإمضاء صفة المشروعية عليها خلف انشطة مشروعة لإخفاء مصادرها المشبوهة.

وتوصلت تحريات الأمن أن المتهم مارس العديد من الأنشطة المشبوهة، وتاجر في النقد الأجنبي خارج سوق الصرف وحقق مبالغ مالية كبيرة.

كما كشفت التحريات أن المتهم قام بعملية غسيل للأموال التي ربحها من تجارته غير المشروعة، عن طريق شراء سيارات حديثة وعقارات وإيداع مبالغ مالية بأسماء أسرته في حسابات بنكية مختلفة.

واتخذ ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية ضد المتهم بالاتجار في النقد الأجنبي، وإجراءه عملية غسيل للأموال التي تحصل عليها بطرقة غير مشروعة لإضفاء صفة المشروعية عليها.

اقرأ ايضًا: إحالة معيدة جامعية للجنايات بتهمة تعذيب طفلها وإجباره على التسول بالمنصورة

ومن جانب آخر أحالت بالامس نيابة المنصورة، معيدة في إحدى الجامعات إلى محكمة الجنايات لاتهامها بتعذيب نجها لإجباره على العمل في التسول لتحقق مكاسب مادية.