حاولوا إخفاءها في عقارات وسيارات».. الداخلية تضبط 250 مليون جنيه من الغش التجاري
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات المتهمين في الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 أشخاص، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية الخاصة ببعض الشركات العاملة في مجال الأدوات الكهربائية.
وبحسب التحريات، قام المتهمون بطرح المنتجات المقلدة في الأسواق على خلاف الحقيقة، وسعوا إلى إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإضفاء الصفة المشروعة عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة وكيانات قانونية.
وأوضحت الوزارة أن المتهمين استخدموا في عمليات غسل الأموال عدة أساليب، من بينها تأسيس الشركات وشراء قطع الأراضي والوحدات السكنية والمصانع والسيارات.
وقدرت الجهات المختصة، وفقًا للبيان، قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 250 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
