محبوس على ذمة قضية.. تحرك عاجل من الداخلية بشان متهم بغسل 50 مليون بالقاهرة
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية لإجراءات القانونية حيال مسجل خطر متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه في الإتجار بالنقد الأجنبي بمحافظة القاهرة.
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة رصدت نشاط متهم محبوس على ذمة قضية -له معلومات جنائية- لممارسته نشاطا واسعا في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع.
التحريات بينت أن المتهم حاول غسل الأموال بتأسيس الشركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، وإيداعه بعض الأموال بحسابات بنكية خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
اقرأ أيضا: تأجيل محاكمة طبيب تخدير في واقعة وفاة طفل داخل مستشفى بالإسكندرية لـ18
جاء ذلك في ضوء جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية؛ لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية.
اقرأ أيضًا: الحكم على مصطفى البنك مستريح أسوان بالسجن 15 سنة وغرامة 50 مليون..
