القبض على عاطل غسل 15 مليون جنيه من الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة
ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عاطل مقيم بمحافظة القاهرة، لممارسته نشاطًا إجراميًا تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبًا.
وكشفت التحريات الأولية أن المتهم ضبط و بحوزته مبالغ مالية من العملات المحلية والأجنبية حصيلة نشاطه الإجرامي، وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات.
وأضافت تحريات رجال الأمن إيداع المتهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
ولا تزال وزارة الداخلية تكافخ جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهم بـ غسـل 15 مليون جنيه من الإتجار بالنقد الأجنبي في شراء السيارات و الوحدات السكنية.
