ضبط أحد الأشخاص لمحاولته غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من القبض على أحد الأشخاص يقيم في محافظة القاهرة، لممارسته نشاطا إجراميا تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء.

وضبطته الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من العملات الأجنبية والمحلية حصيلة النشاط الإجرامي الذي يمارسه.

وبعمل التحريات الأولية تبين أن المتهم تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ"شراء السيارات، والوحدات السكنية".

كما قام المتهم بإيداع بعض من تلك الأموال في حسابات بنكية خاصة به وبعدد من أفراد أسرته في بعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وحسب البيان الصادر عن الوزارة فقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبا.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى النيابة العامة التحقيق.