تفاصيل ضبط متهم غسل 15 مليون جنيه من النقد الأجنبي

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، في القبض على أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، لاتجاره في النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة خارج نطاق السوق المصرفي، وضبط بحوزته مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت بورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في الوزارة، عن قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي بالاتجار في النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة وخارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، ما يخالف القانون.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين قيام المتهم بجمع مبالغ مالية وصلت إلى 15 مليون جنيه، نتيجة الاتجار في النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة، ومحاولة اصباغ تلك المبالغ بالصبغة الشرعية من خلال شراء سيارات، ووحدات سكنية وتأسيس شركات لإخفاء مصدر تلك الأموال.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها بشكل كامل.

اقرأ أيضا: نهاية صديقين بأكتوبر بسبب الأغاني.. «أحدهما جثة والآخر خلف القضبان»