الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بـ15 مليون جنيه

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل قيام أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية من الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء، وقيامه بإيداع تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وأفراد أسرته.

تعود تفاصل الواقعة عندما وردت معلومات للإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، بمحافظة الدقهلية، وبعمل التحريات وجمع المعلومات تبين صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم.

وبمواجهته بالتحريات أقر من قيامه بجمع تلك المبالغ عن طريق الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق "تأسيس الشركات - شراء السيارات"، وإيداعه جزء من المبالغ نتيجة نشاطة الإجرامي بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته في بعض البنوك، وذلك بغرض محاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك المبالغ المتحصله نتيجة نشاطه الإجرامي (15 مليون جنيه تقريبا)، واتخذت الإجراءات القانونية.