بتعاملات بلغت 2 مليون جنيه.. ضبط شخص يتاجر فى النقد الأجنبى
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا اليوم السبت من ضبط أحد الأشخاص، لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت 2 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول"، مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" والاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى "بالعملة المحلية" بالبريد ، وعقب تلقى المتهم المتواجد داخل البلاد تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
اقرأ أيضا: «مافيا الشهادات المضروبة».. ضبط شخص بتهمة إدارة كيان تعليمي دون ترخيص في سوهاج
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المتواجد داخل البلاد، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الآخر "المتواجد خارج البلاد"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى نحو 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
