«الداخلية» تكشف قضية غسل أموال بقيمة 4 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص "صاحب شركة، له معلومات جنائية، يقيم في محافظة القاهرة"، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تلقى الأموال من المواطنين بدعوى توظيفها واستثمارها لهم في مجال صناعة وتوريد مستلزمات تغليف الأدوية مقابل أرباح.

وامتنع المتهم بعد أخذ الأموال من المواطنين عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ مما مكنه من تجميع مبالغ مالية كبيرة.

وكانت قوات الأمن قد كشفت محاولة المتهم غسل تلك الأموال عن طريق "تأسيس الشركات، شراء السيارات"، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وأصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 4 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا: المشدد 6 سنوات وغرامة مالية للمتهمين بالإتجار في الهيروين بالشرقية